In Thailand, einem Land voller Möglichkeiten und Herausforderungen für Investoren, gibt es zurzeit einige bewegende Entwicklungen. Die zuständige Behörde hat in einer kürzlichen Untersuchung festgestellt, dass viele Unternehmen in den Bereichen Immobilien, Tourismus, Gastronomie, Souvenirläden, Autovermietungen, Supermärkte und diverse Dienstleistungen von ausländischen Staatsangehörigen dominiert werden. Man könnte sagen, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als ob diese Geschäfte thailändisch wären, doch die Realität ist oft ganz anders. Zwei ausländische Staatsangehörige, die thailändische Staatsbürgerschaft erworben haben, stehen im Fokus, da sie diese nutzen, um mehr als 50 % der Anteile an juristischen Personen zu halten.

Am Dienstag, den 30. Juni, werden wichtige Gespräche mit dem Anwaltsrat von Thailand, der Föderation der Buchhaltungsberufe und sieben buchhaltungsbezogenen Verbänden stattfinden. Diese Diskussionen sind nicht nur für die Überwachung von über 80.000 Buchhaltern entscheidend, sondern auch für die Gewährleistung rechtlicher Compliance und die Vermeidung von Missbrauch durch ausländische Investoren. Die Behörde hat bereits relevante Agenturen informiert, um eine tiefere Einsicht in die Prozesse zu gewinnen. Außerdem wird am Samstag, den 1. August, eine Anordnung zur Prüfung der finanziellen Herkunft von Investitionen erlassen, die zur Beteiligung an Unternehmen genutzt werden.

Phasen der Überprüfung und ausländische Essenslieferanwendungen

Die Überprüfung der finanziellen Herkunft erfolgt in zwei Phasen. Zunächst müssen Investoren bei der Registrierung finanzielle Nachweise oder Kontoauszüge vorlegen. In der zweiten Phase wird das System mit Finanzinstituten verknüpft, um Daten in Echtzeit zu überprüfen und die Registrierung von sogenannten Nominee-Unternehmen zu reduzieren. Ein interessanter Aspekt hierbei ist, dass im Bereich der ausländischen Essenslieferanwendungen im Huai Khwang Gebiet drei Unternehmen identifiziert wurden. Während zwei dieser Unternehmen mehrheitlich thailändische Anteilseigner haben, handelt es sich bei einem um ein ausländisches Unternehmen.

Das wirft die Frage auf, ob die als thailändisch klassifizierten Unternehmen möglicherweise Anteile im Namen ausländischer Staatsangehöriger halten – ein Verstoß gegen die thailändischen Gesetze. Sollte dies der Fall sein, werden strenge rechtliche Maßnahmen ergriffen. Die Behörde ist entschlossen, einen klaren Kurs zu fahren und jeglichen Missbrauch zu unterbinden.

Regulierungen für ausländische Investoren

Es ist wichtig, den rechtlichen Rahmen zu verstehen, in dem sich ausländische Investoren in Thailand bewegen. Thailand ist Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) und wendet den Grundsatz der Inländerbehandlung an. Das bedeutet, dass ausländische Investoren in der Regel eine Behandlung erhalten, die mit der von thailändischen Staatsangehörigen vergleichbar ist. Allerdings gibt es bestimmte Geschäftstätigkeiten, die Beschränkungen unterliegen, basierend auf dem Foreign Business Act (FBA) von 1999. Aktivitäten sind in drei Listen unterteilt – von streng verbotenen Aktivitäten bis hin zu solchen, die nationale Sicherheit oder Umwelt betreffen.

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Ein weiteres wichtiges Detail ist, dass Unternehmen als „Ausländer“ gelten, wenn ausländische Aktionäre einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Fusionen und Übernahmen können auch zur Neubewertung des Ausländerstatus führen. Zudem unterliegen bestimmte Sektoren gesonderter behördlicher Aufsicht.

Die zuständigen Behörden für die Überwachung von Auslandsinvestitionen sind vielfältig. Sie reichen vom Handelsministerium über das Finanzministerium bis hin zum Innenministerium. Diese Institutionen arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften beachtet werden und um ein transparentes Geschäftsumfeld zu fördern. Die Entwicklungen in diesem Bereich sind nicht nur für Investoren von Bedeutung, sondern haben auch weitreichende Auswirkungen auf die thailändische Wirtschaft insgesamt. Die Zukunft bleibt spannend!