Forex-Betrug in Thailand: Hauptverdächtige Malika Maksalud festgenommen
Heute ist der 16.07.2026 und die Stimmung hier in Thailand ist aufgeladen – so viel steht fest. Die neuesten Entwicklungen rund um den Forex-Betrug und die damit verbundenen Festnahmen sorgen für viel Gesprächsstoff. Malika Maksalud, die Geschäftsführerin der QRS Education Co. Ltd., wurde am 16. Juli 2026 in Bangkok im Rama IX-Gebiet von der Sonderermittlungsbehörde DSI festgenommen. Diese Aktion geschah auf Grundlage eines Haftbefehls des Strafgerichts. Malika ist als Hauptverdächtige in einem komplexen Betrugsnetzwerk identifiziert worden, das mit dem Abgeordneten der Volkspartei, Pawoot Pongvitayapanu, in Verbindung steht. Die DSI hat bereits 30 Haftbefehle gegen mutmaßliche Komplizen vorbereitet, und die Ermittlungen haben ein riesiges Geflecht aus Scheinfirmen und Geldwäsche aufgedeckt.
Die Vorwürfe gegen Malika sind gravierend. Sie wird beschuldigt, öffentliches Vertrauen durch betrügerische Kreditvergaben missbraucht zu haben, und es wird ihr vorgeworfen, eine nicht lizenzierte Wertpapiervermittlung betrieben zu haben. Zudem steht sie im Verdacht, falsche Daten importiert zu haben, um der Öffentlichkeit zu schaden, und sie wird auch mit Geldwäsche in Verbindung gebracht. Insbesondere wird ihr vorgeworfen, Investoren mit aggressiver Werbung zu ködern – sie hätten über 20-30% Rendite innerhalb von nur sieben Tagen garantiert! Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Ein verlockendes Angebot, das viele Menschen in die Fänge eines Betrugs gezogen hat.
Die Rolle der QRS Education Co. Ltd.
Die QRS Education Co., Ltd., die in Thailand die QRS Global betreibt, bietet Seminare zum Handel mit Finanzanlagen an – und da wird’s interessant. Sie sind eine englische Gesellschaft, die Online-Handelsdienste in Forex und Gold anbietet und als Broker fungiert, der Gelder von den Opfern erhalten hat. In der DSI-Ermittlung sind auch andere Unternehmen wie EtherWealth Co., Ltd. und GOFx Co., Ltd. involviert. GOFx ist in St. Vincent und den Grenadinen registriert und hat sich in Thailand mit technischer Analyse und Investitionsschulungen einen Namen gemacht.
In der letzten Zeit sind auch andere Firmen ins Visier der Ermittler geraten. So wurde TouchStone Markets Ltd, eine englische Firma, wegen fehlender Finanzdienstleistungslizenzen gewarnt und als Betrugsunternehmen eingestuft. Die DSI hat ein weitreichendes System von Zahlungsdienstleistern und Firmen wie ALPFX Plus aufgedeckt, die Gelder von den Opfern auf private Konten transferierten. Ein gewaltiges Netzwerk, das sich über verschiedene Länder und rechtliche Grauzonen erstreckt.
Pawoot Pongvitayapanu und die politischen Verwicklungen
Ein weiterer zentraler Akteur in diesem Skandal ist Pawoot Pongvitayapanu, der Abgeordnete der Volkspartei. Er steht im Verdacht, eine Schlüsselrolle in der Geldweiterleitung gespielt zu haben. Am 18. Juli 2024 wurden unglaubliche 28 Millionen Baht in 14 Überweisungen von Spark Digital auf sein Konto transferiert. Insgesamt belaufen sich die kumulierten Transaktionen auf über 833 Millionen Baht! Das ist eine Summe, die selbst in der thailändischen Finanzwelt für Aufsehen sorgt. Pawoot hat die Vorwürfe vehement zurückgewiesen, behauptet, das Geld stamme aus seinem Goldhandel. Die DSI betont jedoch, dass die Unschuldsvermutung für alle Beschuldigten gilt – bis zum rechtskräftigen Urteil.
Die DSI hat klar gemacht, dass sie entschlossen ist, gegen diese kriminellen Machenschaften vorzugehen. Sie haben Beweise gesammelt, die auf ein massives System von Betrug und Geldwäsche hinweisen und sind dabei, den Fall weiter zu verfolgen. Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein, um zu sehen, wie tief dieses Netz tatsächlich reicht und welche weiteren Verantwortlichen noch ins Rampenlicht geraten könnten.